Корпоративная аналитика
Аналитика
решений,
а не выписки
из реестров.
Исследуем компании, руководителей и деловые связи перед важным решением.
Обсудить исследование
Из учебного исследования
Что связывает две компании?
Выявлены признаки возможного переноса части операционной деятельности.
01 / Лаборатория
Работа с вашими документамиЗагрузил. Проверил.
Получил записку.
Загрузите документы по вашей задаче. Лаборатория выделяет из них утверждения и расхождения, которые требуют внимания. Вы сверяете их со страницами-источниками, подтверждаете или уточняете. На этой основе получаете проект записки для руководителя с основаниями и вопросами, которые нужно закрыть перед принятием решения.
Вопрос руководителя
Можно ли оплатить счёт?
Контекст и фрагменты документов
Поставщик выставил счёт на окончательный расчёт — 1 200 000 ₽, аванс 1 200 000 ₽ уже перечислен. Дополнительное соглашение подписано через две недели после договора и применяется ко всему оборудованию.
«1. Стороны договорились изменить цену оборудования и установить её в размере 22 500 рублей за единицу, включая НДС 20 %.»
«Терминал сбора данных ТСД-40: 100 единиц по цене 24 000 рублей. Сумма: 2 400 000 рублей.»Договор поставки ↗
Счёт действительно выставлен по цене 24 000 ₽, а не 22 500 ₽?
До вашей проверки
Проверить сумму счёта.
Найдено расхождение: счёт выставлен по цене 24 000 ₽, а дополнительное соглашение установило 22 500 ₽. Сначала сверьте цену с источниками.
Ожидает вашей проверки · 0 из 9 утверждений
Попробуйте на своих документах бесплатно3 комплекта до 20 страниц каждый · 14 дней
Оставить заявку ↗02 / Кабинет экономической безопасности
Контрагенты и кандидатыОт разрозненных сведений —
к обоснованному решению
Кабинет ZARYA объединяет проверку контрагентов и кандидатов, сведения о деловых связях и корпоративные данные вашей организации. Система собирает информацию из подключённых источников и помогает подготовить вывод с основаниями, который специалист проверяет и дополняет.
Меньше времени на поиск.
Больше внимания к обстоятельствам, которые влияют на решение.
Как сведения меняют оценку ситуации
Два учебных сценария · сведения вымышлены
Проверка контрагента
Поставщик проверен. Можно ли перечислять 12 млн рублей?
Планируется поставка промышленного оборудования с предоплатой. Первичная проверка поставщика не выявила очевидных негативных обстоятельств. Отдельные финансовые показатели улучшились.
Этого достаточно для согласования аванса?
В этом примере специалист добавил сведения об изготовителе из коммерческого предложения и проверил его в кабинете отдельно.
Выявлено обстоятельство, требующее дополнительной оценки.
Раскрыть результат проверкиСвернуть результат
Существенно · по изготовителю
Исполнение поставки зависит от другой организации
- 01
Определён фактический изготовитель И1
В коммерческом предложении указано другое предприятие группы поставщика. Именно оно должно изготовить оборудование.
Сведения из документа добавил специалист - 02
Установлена связь с исполнением сделки И2
Поставщик принимает аванс, а изготовление поручено связанному юридическому лицу. Его состояние влияет на возможность выполнить заказ.
Сопоставлены условия поставки и сведения о связанных организациях - 03
Выявлено конкурсное производство И3
В отношении изготовителя открыто конкурсное производство. Возможность изготовления оборудования требует дополнительной проверки.
Результат отдельной проверки изготовителя в кабинете
Аналитический вывод
Положительная финансовая динамика поставщика сама по себе не подтверждает возможность исполнения договора. Изготовление оборудования зависит от предприятия в процедуре банкротства. До перечисления аванса необходимо установить, сохраняет ли оно возможность выполнить заказ и как поставщик обеспечит исполнение обязательств.
До принятия решения
- Подтвердить наличие производственных возможностей и реальность исполнения заказа.
- Уточнить гарантии исполнения поставки и способы защиты авансового платежа.
Подтверждающие материалы И1–И3
И — источник. Ниже показаны виды оснований и их роль в выводе. Это учебная схема, а не реальные документы.
- И1 · Коммерческое предложение
- Специалист указывает изготовителя, его реквизиты и роль в поставке. Самостоятельное извлечение этих сведений из документа в данном примере не подразумевается.
- И2 · Корпоративные связи и условия сделки
- Сведения об участниках группы сопоставляются с ролью изготовителя. Принадлежность к группе сама по себе не означает ответственности поставщика за долги другого предприятия.
- И3 · Сведения о банкротстве
- В проверке изготовителя установлено конкурсное производство. Обстоятельство относится к изготовителю и не переносится автоматически на поставщика.
Проверка кандидата
Кандидат соответствует требованиям. А проверен ли конфликт интересов?
Рассматривается кандидат на должность руководителя закупок. Профессиональный опыт соответствует требованиям, первичная проверка не выявила существенных негативных обстоятельств.
Должность предусматривает участие в выборе поставщиков и согласовании закупок.
Работодатель заранее загрузил в кабинет актуальный список поставщиков с ИНН.
Выявлено обстоятельство, требующее дополнительной оценки.
Раскрыть результат проверкиСвернуть результат
Требует внимания
Возможен конфликт интересов
- 01
Установлена связь через супругу И1
Кандидат не является участником коммерческих организаций. При проверке сведений о супруге установлено, что она имеет долю в коммерческой компании.
Сведения о супруге из заявления кандидата и данные об участии в организациях - 02
Найдено совпадение с внутренним списком И2
ИНН этой компании совпал с ИНН организации в загруженном перечне поставщиков работодателя.
Автоматическое сопоставление по ИНН - 03
Определено значение для должности И3
Руководитель закупок сможет участвовать в выборе поставщика, в капитале которого имеет долю его супруга. Это обстоятельство требует оценки до назначения.
Результат сопоставления проверяет специалист
Аналитический вывод
Выявлена связь кандидата с поставщиком работодателя через супругу. Её участие в капитале поставщика в сочетании с предполагаемыми закупочными полномочиями кандидата указывает на потенциальный конфликт интересов. До назначения необходимо оценить эту связь и определить меры урегулирования. Само наличие связи не свидетельствует о нарушении.
До принятия решения
- Получить пояснения кандидата о связи с поставщиком и характере участия супруги в его деятельности.
- Проверить внутренние требования к раскрытию конфликта интересов и определить меры его урегулирования.
Подтверждающие материалы И1–И3
И — источник. Ниже показаны виды оснований и их роль в выводе. Это учебная схема, а не реальные документы.
- И1 · Сведения о супруге и её участии в организации
- Супруга указана в заявлении кандидата о близких. По сведениям об участии в организациях установлена её доля в компании. Запись должна относиться именно к указанному лицу.
- И2 · Список поставщиков работодателя
- Корпоративный перечень с ИНН, предварительно загруженный пользователем. Система сопоставляет организации по ИНН, а не по похожим названиям.
- И3 · Требования к должности
- Полномочия руководителя закупок и внутренние требования к конфликту интересов оценивает специалист работодателя.
- Сбор сведений
- Данные из подключённых источников — в одном деле.
- Значимые связи
- Обстоятельства рассматриваются в контексте сделки или должности.
- Корпоративные данные
- Загруженные списки и сведения вашей организации дополняют проверку.
- Основания решения
- Проект справки с выводами, источниками и вопросами для уточнения.
Оцените возможности кабинета на практике
Получите бесплатный тестовый доступ и проведите проверки организаций и кандидатов в кабинете.
15 проверок организаций и 5 кандидатов · 1 рабочее место · 1 месяц с активации
Расскажите о задачах вашей службы безопасности. Мы согласуем условия подключения и поможем начать работу.
03 / Исследование с аналитиком
Документы + внешние источникиКогда нужен аналитик.
Если ответа нет в ваших документах — исследуем обстоятельства.
В результате исследования
- Владельцы и деловые связи
- Оценка рисков и обоснование
- Вопросы для переговоров
Состав работы, срок и стоимость согласуем до начала.
04 / Метод работы
Как мы приходим к выводам.
Пример из учебного отчёта
Домен «Альфы» ведёт на сайт «Севера».
Признак связи, но не доказательство.
Проверяем, когда появилось перенаправление и какие ещё сведения указывают на связь компаний.
Методология и ответственность
Павел Новопруцкий
Основатель бюро и автор исследовательской методологии. Лично утверждает итоговые выводы по каждому проекту.
Биография и профессиональный опыт ↗05 / Открытая библиотека
Все публикации ↗Исследования, которые
можно прочитать.
Корпоративная аналитика · 8 минут
ГК «Дело»
и «Росатом».
Доля в капитале, места в совете директоров и деньги на выкуп партнёра. Как устроен корпоративный контроль.
Читать бюллетень ↗Геополитика · 28 минут
Уличный
вотум.
Кто и какими способами влияет на решения украинской власти, пока выборы не проводятся?
Читать исследование ↗До начала работы
Вопросы
и ответы.
Чем отличаются Лаборатория, кабинет и исследование с аналитиком?
Лаборатория помогает сопоставить загруженные документы и подготовить записку руководителю. Кабинет собирает сведения о контрагенте или кандидате и готовит общий проект справки, который вы проверяете и дополняете. Исследование с аналитиком подходит для задач, где требуется индивидуально изучить обстоятельства, участников и связи.
Можно загрузить свои документы?
Да. Бесплатный пилот Лаборатории включает три комплекта до 20 страниц каждый и 14 дней доступа. Оставьте заявку, чтобы согласовать подключение. Учебный пример доступен сразу, без регистрации.
Как обрабатываются документы ↗Как определяются срок и стоимость исследования?
После обсуждения задачи согласуем вопрос, глубину проверки, доступные источники и состав результата. Срок и стоимость определяем до начала работы.
Какие источники использует бюро?
Документы клиента и внешние сведения, относящиеся к вопросу исследования. В отчёте указываем источники и отделяем установленные факты от оценок и гипотез.
Кто проверяет выводы?
В Лаборатории и кабинете экономической безопасности проект проверяет и дополняет специалист вашей организации. В индивидуальном исследовании выводы проверяет бюро. В каждом случае показываем основания и ограничения, а решение остаётся за клиентом.
Как передать конфиденциальные материалы?
На первом шаге достаточно описания задачи. Порядок передачи документов и условия конфиденциальности согласуем до обмена материалами.
Соглашение о конфиденциальности ↗Следующий шаг
Какую задачу
нужно решить?
Расскажите, что нужно выяснить и к какому сроку.
Для первого разговора документы не нужны.